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端州區(qū)一周電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件預(yù)警

（2021.2.19－2021.2.25）

2021年2月19日至2021年2月25日，端州分局反詐中心共受理詐騙案件18宗，其中虛假貸款類(lèi)案件3宗，刷單類(lèi)案件4宗、冒充電商客服類(lèi)案件4宗、虛假購(gòu)物類(lèi)案件1宗、虛假投資理財(cái)類(lèi)案件4宗、冒充其他單位組織類(lèi)案件1宗、其他類(lèi)案件1宗。

平臺(tái)類(lèi)虛假投資理財(cái)詐騙

案例一

真實(shí)案例：2020年10月下旬，事主W女士收到一個(gè)陌生人的微信好友添加請(qǐng)求，通過(guò)后對(duì)方稱(chēng)有投資理財(cái)介紹，直到2021年1月某天，W女士根據(jù)對(duì)方發(fā)來(lái)的投資鏈接（http://www.07woj.cn/?agent=523937）注冊(cè)賬號(hào)、綁定銀行卡，并按平臺(tái)提示向一個(gè)私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2000元，隨即W女士收到2337元返現(xiàn)（含本金）；往后兩天W女士同樣按平臺(tái)提示分別向另兩個(gè)私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10000元獲返現(xiàn)12425元，轉(zhuǎn)賬30000元獲返現(xiàn)33325元。1月19日，對(duì)方聲稱(chēng)有優(yōu)惠活動(dòng)，要W女士添加另外兩位新客服了解詳細(xì)情況，W女士又根據(jù)新客服提示在1月19日至25日其間使用銀行卡向?qū)Ψ教峁┑?個(gè)私人賬號(hào)分別轉(zhuǎn)賬7筆錢(qián)，共計(jì)15萬(wàn)多元。當(dāng)W女士嘗試提現(xiàn)時(shí)，對(duì)方稱(chēng)需繳納保證金，W女士又分3筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)25萬(wàn)多元；之后對(duì)方仍要求繳納20%的稅金進(jìn)行提現(xiàn)操作，W女士懷疑自己遇到了詐騙，遂報(bào)警。

案例二

真實(shí)案例：2020年11月上旬，事主Z女士在家中接到一個(gè)陌生來(lái)電，對(duì)方與Z女士聊起股票知識(shí)并添加了QQ好友“林某”，數(shù)天后，“林某”發(fā)給Z女士發(fā)來(lái)網(wǎng)址（http://bsopb.869287.cn/***.html）和賬號(hào)密碼，叫其每天點(diǎn)擊進(jìn)去聽(tīng)課學(xué)炒股，后經(jīng)“林某”介紹Z女士又添加了另一個(gè)QQ“股某”，“股某”自稱(chēng)是授課老師，大概兩星期，“林某”叫Z女士在下載一個(gè)“中新融創(chuàng)”的APP，讓其嘗試自己投資操作， 2021年1月11日，Z女士開(kāi)始按照對(duì)方所給的3個(gè)公賬賬號(hào)共轉(zhuǎn)賬4筆共計(jì)13.5萬(wàn)元；1月20日，“林某”在QQ里發(fā)來(lái)一個(gè)二維碼，Z女士用微信掃描進(jìn)了一個(gè)微信群，每天看到群里人說(shuō)有收益，Z女士就繼續(xù)轉(zhuǎn)賬合共12萬(wàn)；在此期間，Z女士一直沒(méi)有提現(xiàn)，大概在2月8日，當(dāng)Z女士想提現(xiàn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)網(wǎng)址已經(jīng)無(wú)法打開(kāi)，這才發(fā)現(xiàn)自己被詐騙了，共損失人民幣25.5萬(wàn)元。

警方提示：現(xiàn)在的虛假投資平臺(tái)無(wú)論是界面，還是操作方式，與正規(guī)平臺(tái)別無(wú)二致。為了更加逼真，假平臺(tái)甚至?xí)?gòu)買(mǎi)與實(shí)時(shí)市場(chǎng)相同的數(shù)據(jù)圖表。如此一來(lái)，投資者先識(shí)別真假平臺(tái)，然后再進(jìn)行投資尤為重要。

端州詐騙中心提醒您：牢記以下四點(diǎn)，教你避開(kāi)絕大部分虛假投資平臺(tái)的坑：

1、你在哪看的什么廣告？在微信公眾號(hào)、網(wǎng)絡(luò)搜尋引擎上投放廣告；在微博、抖音、知乎的評(píng)論區(qū)宣稱(chēng)掌握內(nèi)幕消息等等這些都是騙子慣用的伎倆。超八成受害是在社交平臺(tái)和騙子互加好友，從而被“賺錢(qián)經(jīng)驗(yàn)”、“內(nèi)幕消息”、“授課講師”吸引到虛假平臺(tái)。

2、你以什么方式下載APP？金融類(lèi)APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供相關(guān)執(zhí)照、證書(shū)、協(xié)議等資質(zhì)文件。由于無(wú)法在應(yīng)用市場(chǎng)上架，詐騙公司只能通過(guò)點(diǎn)擊網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶(hù)下載虛假APP，從非官方應(yīng)用市場(chǎng)下載的，都是黑平臺(tái)。

3、你充值到什么賬戶(hù)？虛假平臺(tái)會(huì)要求將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶(hù)，而正規(guī)的交易平臺(tái)只能開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)。同時(shí)，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，需要簽訂協(xié)議，資金將自動(dòng)扣劃。銀監(jiān)局嚴(yán)令禁止賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，更別提轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶(hù)。要求轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶(hù)或公賬戶(hù)與平臺(tái)名稱(chēng)不符的都是黑平臺(tái)。

4、所有假平臺(tái)會(huì)制定諸多限制，如限制交易時(shí)間、交易量、限量出金等，想盡辦法讓客戶(hù)虧損。即便圖表數(shù)據(jù)上顯示你盈利，平臺(tái)也會(huì)祭出殺手锏——手動(dòng)修改數(shù)據(jù)，讓你虧得灰頭土臉，那毫無(wú)疑問(wèn)就是黑平臺(tái)。

端州反詐中心

地址：端州區(qū)公正路36號(hào)

報(bào)警電話：2255110